Tidak cukup mencari pelanggan
GGPoker telah bertabrakan dengan regulator perjudian Inggris. Pada hari Rabu, Komisi Perjudian Inggris (UKGC) mengumumkan bahwa NSUS Limited, yang diperdagangkan sebagai GGPoker, telah didenda sebesar £ 672.829 ($ 746.340) untuk tanggung jawab sosial dan kegagalan anti pencucian uang.
Ketika UKGC membagikan denda besar, biasanya untuk dua kategori ini. Tanggung jawab sosial berkaitan dengan melindungi pelanggan dari bahaya perjudian. Dalam kasus ini, Komisi mengatakan bahwa NSUS/GGPoker gagal di dua sisi: tidak mengidentifikasi pelanggan yang berisiko terkena bahaya perjudian dan tidak berinteraksi dengan pelanggan yang pemainnya berisiko.
Singkatnya, GGPoker dalam skala tertentu yang menjamin denda yang begitu besar, biarkan orang menyetor uang dalam jumlah besar dan kalah dengan kecepatan yang seharusnya menaikkan bendera merah, tetapi perusahaan tidak repot-repot memeriksa para pemain itu.
GGPoker juga mengirim email ke 125 pelanggan yang telah memasukkan diri mereka ke dalam daftar pengecualian diri. Orang-orang yang mengecualikan diri tidak hanya dianggap diblokir dari bermain, tetapi tidak seharusnya dikirimi email yang dapat menggoda mereka untuk berjudi.
Tidak mengawasi jejak uang dengan baik
Pelanggaran anti pencucian uang cukup mudah. Situs perjudian daring harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris, hal-hal seperti protokol Kenali Pelanggan Anda dan pemeriksaan sumber dana (ini juga membantu tanggung jawab sosial). GGPoker gagal “memastikan mereka memiliki kebijakan, prosedur, dan kontrol yang sesuai” untuk melakukannya.
Kamar dan kasino poker online adalah tempat yang menarik untuk mencuci uang, karena bisa cepat dan mudah. Seseorang menyetor dana haram, bermain untuk sementara waktu (bisa berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, tergantung pada seberapa banyak “permainan penutup” yang mereka inginkan), lalu menguangkannya. Mereka mungkin kehilangan sejumlah uang, tetapi bagi mereka, itu hanyalah biaya untuk mencuci uang mereka. Mereka menarik dana mereka dan voila, penghasilan mereka sekarang dari situs perjudian, bukan dari perusahaan kriminal apa pun yang mereka lakukan.
Ini lebih rumit dari itu, pasti – orang mungkin mencampur uang kriminal dengan yang sah sebelum menyetor, membuat akun dan identitas keuangan yang berbeda, dll. – tetapi Anda mengerti. Uang kotor masuk, uang bersih keluar, seperti di acara Ozark.
Dan sementara tiga perempat juta dolar tidak ada artinya, itu artinya jika dibandingkan dengan apa yang ditimbulkan UKGC pada Entain pada bulan Agustus. Untuk kategori pelanggaran yang sama, baik online maupun di toko taruhan ritelnya, perusahaan induk Ladbrokes, partypoker, bwin, dan lainnya didenda £17 juta ($18,8 juta). Sebagian besar – £ 14 juta – adalah untuk kegagalan dalam operasi online Entain.